Midas – Inteligencia Preventiva, es una solución creada por la empresa QD Consulting a modo de plataforma de Software como Servicio (SaaS) para monitoreo y prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Entre los beneficios de esta Fintech, sus creadores enumeran:
* Parametrización de múltiples matrices de riesgo
* Gestión de riesgo para clientes, proveedores, empleados, riesgo institucional, riesgo inherente y residual
* Gestión y parametrización de alertas
* Notificación vía correo electrónico para comunicados y alertas
* Generación de información para Entidades Regulatorias (Superintendencias)
* Revisión de clientes, beneficiarios de clientes, inquilinos, empleados y proveedores en listas de avisos internacionales como OFAC, ONU, Unión Europea, PEPs internacionales entre otras más
* Reportes y consultas orientadas a las unidades de auditoría internas y externas
* Implementaciones en SaaS (en nube) u On-Premise (en sitio)
* Ofrecemos buenos tiempos de implementación ajustados a sus necesidades
* Plataforma para APNFDs (Actividades y Profesiones No Financieras Diversificadas)