DETEKTA ES un servicio de consulta de antecedentes en línea a nivel mundial de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, PEPs y corrupción gubernamental entre otros.
Hay una creciente necesidad de conocer mas información de con quien te relacionas, especialmente en el ámbito empresarial. El no hacerlo te expone a una compañía a grandes multas, intervenciones, procesos penales y hasta el cierre de la misma.
En la actualidad, la GAFI (FATF) regula a nivel mundial actividades relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo y le da a los gobiernos recomendaciones que los países convierten en leyes. El sistema financiero esta completamente adaptado a estas recomendaciones y estas prácticas se están exportando a otros sectores de la industria. Ya hay otros sectores regulados como el solidarios y el de transporte de carga y para otros hay recomendaciones que pronto se convertirán en obligatorios.
DETEKTA es una solución de clase mundial que no implica ninguna inversión para sus clientes y se cobra como un servicio por consulta, permitiendo a pequeñas compañías tener acceso al mismo servicio que grandes multinacionales. DETEKTA consulta diariamente mas de 700 listas y 20,000 medios impresos a nivel mundial, incluye PEPs a nivel mundial y tiene mas de 2.5 millones de registros de personas y compañías con las cuales se debe evitar hacer negocios.
DETEKTA es la solución con mayor disponibilidad, facilidad de uso, calidad, mayor contenido y precio competitivo de las industria.